公牛集团:公牛集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

（二）副董事长：阮学平先生 证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-005 公牛集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开职工代 表大会，选举产生了公司第三届监事会职工监事；2024 年 1 月 5 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届选举后，公司已 于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员 的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如 下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事长：阮立平先生 （三）董事会成员： 1.非独立董事：阮立平先生、阮学平先生、周文川女士、刘圣松先生、周正 华先生、谢 ...