公牛集团:公牛集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-014 公牛集团股份有限公司 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于 2023 年度总裁（总经理）工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。 具体详见公司披 ...