日月股份:日月重工股份有限公司2023年度董事会工作报告

日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第三十二次会议，根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委 员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康 先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先 生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述人员已于 2023 年 7 月 31 日的 2023 年第二次临时股东大会经累积投票方式审议通过。 （一）董事会的会议情况及决议内容 2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 日月重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定，认真履行《公司章程》 ...