日月股份:日月重工股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》： 证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2024-053 日月重工股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日月重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市 鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事兼副总经理张建中先生，独立董事温平先生、郑曙光先生以视频 等通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 ...