恒通股份:恒通物流股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-026 恒通物流股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议 于2024年6月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月3日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事 的议案》 公司第四届董事会任期将届满，根据《公司法》及本公司章程的相关规定， 董事会需进行换届选举。 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李洪波先生、李健先生、李 华山先生、姜舒文女士、王仁权先生、曲俊宇先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之 ...