恒通股份:恒通物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-033 恒通物流股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2024 年07月01日16:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年06月21日以 书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人， 其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司 董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，选举李洪波先生 为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（李洪波简历详见附 件） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规 ...