恒通股份:恒通物流股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2024-047 恒通物流股份有限公司 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 恒通物流股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第三次会议于2024 年9月6日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2024年8月27日以书面、 邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独 立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长 李洪波先生主持，表决通过了以下议案： 恒通物流股份有限公司董事会 2024年9月7日 一、审议通过《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约 收购事宜致全体股东的报告书》 具体内容详见公司于2024年9月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《恒通物流股份有限公司董事会关于南山集团有限公司要约收 ...