新凤鸣:第六届监事会第十二次会议决议公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 转债 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 6 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序 符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 二、监事会会议审议情况 1 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了《关于<新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（ww ...