新凤鸣:关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文 件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修 订，同时授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，该议案尚需提交公司股 东大会审议。具体修订内容如下： 新凤鸣集团股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | | 员是指公司的 ...