新凤鸣:第六届董事会第十五次会议决议公告

1、审议通过了《关于取消召开"凤 21 转债"2024 年第一次债券持有人会 议的议案》 公司董事会同意取消召开"凤 21 转债"2024 年第一次债券持有人会议。 | 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 转债 21 | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议 于 2024 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室 召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 2 日通知的要求。会 议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...