雪峰科技:新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-010 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区） 阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室召开第四届董事会第十九 次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议 由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：董 事李永红、独立董事杨祖一以通讯表决方式出席会议。 公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...