景旺电子:景旺电子第四届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-021 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 | 转债 | 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 | 转债 | 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议之通知、议案内容于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话及电子邮件的方式告 知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...