景旺电子:景旺电子第四届董事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号:2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | （1）《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规 定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。 （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定 的违法违规行为。 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议之通知、议案内容于 2024 年 8 月 19 日通过书面、电话及电子邮件的方式 告知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决的方式 召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 ...