格尔软件:格尔软件股份有限公司独立董事专门会议工作制度(2023年10月制定)

格尔软件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条为进一步完善格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本工作制度。 第二条独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第四条独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负 责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行 召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条独立董事专门会议召开前三日，证券投资部将会议材料及书面通知发 出给全体独立董事；因情况紧急，需要尽快召开专门会议的 ...