五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-077 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五 芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标 并修订相关文件的议案》 本次调整公司 ...