五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于更换独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张娟女士 因个人原因申请辞去公司独立董事。因其离任将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，张娟女士将继续 履行独立董事的职责。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-082 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》 的有关规定，经公司董事会书面提名推荐，并经董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意提名王淼女士为公司独立董事候选人。变更独立董事的相关议案需 提交股东大会审议表决，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。 附件：独立董事候选人简历 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于更换独立董事的公告 张娟女士在公司任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法 律、法规的要求依法行使职权，在工作中恪尽职守、勤勉敬业，为促进公司规范 运作和健康发展履行了应尽的职责。公司董事会对张娟女士在公司任职期间 ...