五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文件的公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2023-079 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标并修订相关文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"或"五芳斋"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议 通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并修订相关文 件的议案》，董事马建忠先生、陈传亮先生作为激励对象已回避表决，本次调整 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事就 ...