五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事工作制度

浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江五芳斋实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江五芳斋实业股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会成员结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，强化对内部董事及管理管理人员的约束和监督机制，保护中小股 东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规则及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 公司设立独立董事，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门 ...