五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 2024 年 1 月 15 日 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标并 | | | 修订相关文件的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案四：关于公司更换独立董事的议案 | 16 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司 2024 年第一次临时 股东大会。 为了维护浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺 ...