五芳斋:浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-012 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总 部大楼 1 幢 323 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 1 人）。 公司董事长厉建平因工作原因不能主持董事会，会议由副董事长魏荣明主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 出席会议的董事对各项议案进行了认真审 ...