鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-054 辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期于 2024 年 6 月 27 日届满，公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监 事会延期换届的公告》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名第 三届董事 ...