鼎际得:上海市金茂律师事务所关于辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书

2024年第四次临时股东大会之法律意见书 Tel/电话:(8621) 6249 6040 Fax/传真:(8621) 6248 2266 Website/网址: www.jinmao.com.cn 上海市金茂律师事务所 关于辽宁鼎际得石化股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要 求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的 召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性以及股东大会 表决程序的合法有效性发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开 (一)本次股东大会的召集 2024年8月26日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关 于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》,会议召开的时间、地点及会议 议案等具体事项将以股东大会通知形式另行公告。 致:辽宁鼎际得石化股份有限公司 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年9月11日下午在公司会议室召开。上 海市金茂律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请并接受公司委托,委派茅丽 ...