鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2024-061 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议通知于 2024 年 9 月 11 日以书面及通讯方式发出，会议于 2024 年 9 月 11 日 以现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁 免临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本次会议由董事 张再明先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 议案内容：公司董事会对张再明先生的履历和任职资格进行了审查，同意选 举张再明先生为公司第三届董 ...