宏和科技:宏和科技第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-042 宏和电子材料科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内容：公司第三届董事会任期将于2025年9月16日届满，为进一步完善公司 治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事 会换届选举，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名毛嘉明先生、张斌先生、 贾小艳女士、黄郁佳女士、钟静萱女士、吴最女士为公司第四届董事会非独立董 事候选人，并提请股东大会审议。 公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关详情请参见公司刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于 董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。 董事兼总经理杜甫先生、董事郑丽娟女士因故未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十五次会议的召开符合有关法律、行政 ...