宏和科技:宏和科技2023年第二次临时股东大会会议材料

宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二零二三年十二月 1 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 会议主要议程： 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于修订《独立董事工作制度》的议案》。 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 12 月 19 日下午 13 点 30 分 九、签署股东大会决议和会议记录； 十、主持人宣布会议结束。 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年 12 月 2 日 2 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 宏和电子材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等 ...