宏和科技:宏和科技2024年第一次临时股东大会会议材料

宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二零二四年一月 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 13 点 30 分 2024 年第一次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下： 一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。 会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区 会议主要议程： 宏和电子材料科技股份有限公司 2024 年 1 月 13 日 康桥工业区秀沿路 123 号） 会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长毛嘉明先生 召开方式：现场结合网络投票方式 一、宣布参会人员情况及会议须知； 二、听取并审议以下议案： 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 2、审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。 三、股东或股东代表现场沟通； 四、宣读投票表决方法； 五、推选计票人、监票人； 六、大会投票表决； 七、宣读投票结果； 八、 ...