宏和科技:宏和科技第四届董事会第一次会议决议公告

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2024年8月13日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的 董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。公司全体董事同意由董事毛嘉明先生 主持本次会议。 证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-049 宏和电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议通知于2024年8月5日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及其他规范性文件和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 内容：公司全体董事一致同意选举毛嘉明先生为公司第四届董事会董事长。 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意9票 ...