合盛硅业:合盛硅业第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-004 合盛硅业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第三届董事会 第二十三次会议通知于 2024 年 1 月 14 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日下午 15:00 在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长 罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日披露于上海证 ...