合盛硅业:董事会议事规则

合盛硅业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范合盛硅业股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《合盛硅业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，设董事长 1 人、副董事长 1 人，独立董事 3 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 按照前条规定 ...