合盛硅业:合盛硅业第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-019 合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第一 次会议于 2024 年 2 月 7 日下午 16:30 在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通 讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议 通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以电话 或口头方式通知全体董事。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由半 数以上董事共同推举董事罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会成员已经产生，经认真考察，认为罗立国先生具备当 选为公司董事长的 ...