鸿远电子:鸿远电子2023年第一次临时股东大会会议资料

会议资料 2023 年 12 月 28 日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件目录 | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》 | 17 | | 议案三：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 | 18 | | 附件 | 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 19 | | 附件 | 2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 30 | 2 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2023 年 12 月 28 日（ ...