鸿远电子:鸿远电子第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件和口头方式向全体董事及相关 人员发出。 公司于 2023 年 12 月 20 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号公司第一会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议为紧 急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。会议 由董事长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事等相关 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股 ...