鸿远电子:鸿远电子2023年度审计委员会履职报告

2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，作为北 京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会委员由杨棉之、林海权、郑小丹 3 名不在公司 担任高级管理人员的董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由会计专业人 士独立董事杨棉之担任召集人。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开会议 5 次，全体委员出席了会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 序 号 | 日期 | 届次 | 审议内容 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 第三届董事会审计 | 1、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报 告的议案》 2、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | 1 | ...