鸿远电子:鸿远电子第三届董事会第十六次会议决议公告

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...