江瀚新材:第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-039 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 3.审议通过《关于投资建设一揽子硅基新材料项目的议案》 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 8 月 8 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长甘书 官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以 通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www. ...