江瀚新材:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2023-049 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 详见与本公告同时披露的《续聘会计师事务所公告》。 本议案已事先经董事会审计委员会审议通过，还需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于委托理财的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 11 月 25 日以书面和电子文件方式送达全体董事。会议由董事长 甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席董事 5 名、以通讯方式出席董事 4 名。 ...