江瀚新材:独立董事制度（2023年11月）

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作和独立董事规范履职，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...