江瀚新材:薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）

湖北江瀚新材料股份有限公司 主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员 任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务， 其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细 则增补新的委员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，负责制定公司董事、高级管理人 员的 ...