江瀚新材:2023年第三次临时股东大会会议资料

| 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 6 | | 议案二：关于委托理财的议案 9 | | 议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 22 | | 议案五：关于修订《重大交易管理制度》的议案 34 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年六月 | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2023 年 12 月 12 日交易结束后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员 ...