江瀚新材:第一届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-003 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次 会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 1 月 20 日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席 贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金 1 适时进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响 公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情 形，该事项决策和审议程序合 ...