江瀚新材:第一届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-008 湖北江瀚新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》与相关制度的规定；本次 变更不涉及关联交易，未发现董事及高级管理人员损害公司利益的情形。 我们同意本次变更，同意将本次变更事项提交股东大会审议。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 变更部分募集资金投资项目的公告》。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 会议召开 2 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，其中现场出席监事 2 名、以通讯方式出席监事 1 名。 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》 ...