江瀚新材:关于董事会、监事会换届的公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-011 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期于 2023 年 12 月 15 日届满。由于公司新一届董事会、监事会的董事、监事 候选人提名工作未及时完成，公司董事会、监事会换届工作延期进行，详见公司 于 2023 年 12 月 16 日披露的《董事会、监事会延期换届公告》。目前，第二届 董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作已经完成，现将董事会、监事会换 届工作相关情况公告如下： 一、换届选举安排 2024 年 2 月 2 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第 一次临时股东大会。本次股东大会将采用累积投票制分别选举产生第二届董事会 非独立董事和独立董事及第二届监事会非职工代表监事，详见与本公告同日披露 的《关 ...