江瀚新材:第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 会议召开 2 日前通知全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，其中现场出席董事 4 名、以通讯方式出席董事 4 名、委 托出席董事 1 名。董事陈太平先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事 长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关规则修订，并结合公司经营和发展需要，公司拟修订《公司章程》 部分条款。 董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关 工商变更登记手续。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：20 ...