江瀚新材:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-017 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出于换届工作的 时效性考虑，经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。与会董事推举董事 甘书官先生主持会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场 出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 公司董事会选举甘书官先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所 ...