江瀚新材:董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-019 湖北江瀚新材料股份有限公司 董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、 证券事务代表、内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生第二届董事会和第二届监事会。同日， 公司分别召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生董 事长、副董事长、监事会主席和董事会各专门委员会，并聘任了总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表和内部审计负责人。现将相关情况公 告如下： 一、董事会换届情况 （一）董事会换届选举情况 公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举甘书官先生、甘俊先生、 简永强先生、贺有华先生、尹超先生、陈太平先生为第二届董事会董事，选举杨 晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生为第二届董事会独立董事。以上 9 名董事共 同组成公司第二届董事会，任期为自 2024 年第一次临 ...