江瀚新材:湖北江瀚新材料股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd. （湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 1 | | | | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 19 | | 议案四：2023 年年度报告 27 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 28 | | 议案六：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 29 | | 议案七：关于 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 32 2024 | | 议案八：关于 年度监事薪酬的议案 2024 34 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 35 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 38 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事 ...