海天味业:海天味业第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第一次 会议通知于 2024 年 9 月 19 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在 佛山市禅城区文沙路 16 号中区办公楼会议室以现场表决方式召开，全体董事一 致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司全体监事列席会议。高级管 理人员候选人出席本次会议。全体董事共同推选程雪女士召集、主持本次会议。 本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-038 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。 选举程雪女士为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。 (二) 《关于选举公司董 ...