海天味业:海天味业关于完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任的公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2024-040 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届 及高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 19 日召开，选举产生公司第六届董事会董事、第六届监事 会非职工代表监事，2024 年 9 月 19 日召开公司第二届第十九次职工代表大会， 选举产生公司第六届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第六 届监事会。2024 年 9 月 19 日，公司召开第六届董事会第一次会议、公司第六届 监事第一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事 会主席，董事会聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （1）董事长：程雪女士 （2）董事会成员： 1、非独立董事：程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长 辉先生、代文先生； 4、审计委员会成员为：屈文洲(召 ...