斯达半导:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603290 证券简称：斯达半导 公告编号：2024-003 斯达半导体股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 斯达半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 03 月 30 日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 04 月 07 日以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长沈华先生主持，本次董事 会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的 规定。会议审议通过了以下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1 (四) ...