华勤技术:华勤技术第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-019 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年2月28日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议，本次会议的通知 于2024年2月25日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事 9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发 展委员会并修订委员会实施细则的议案》 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会 和公司治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，经研 究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委 ...